簡訊
警銀聯動阻詐騙 中信銀行泉州東湖支行攔截客戶30萬元損失
- 2025-12-19 15:42
近日，中信銀行泉州東湖支行堵截一起虛假投資詐騙，為客戶挽回30萬元資金損失。
當天，客戶陳某至中信銀行泉州東湖支行辦理30萬元轉賬，收款方為某投資咨詢公司。工作人員詢問轉賬用途時，客戶聲稱系“生意合伙人”投資款。柜員注意到企業名稱含“投資”字樣，立即高度警覺并上報。
工作人員進一步核實發現，客戶對收款企業信息含糊其辭，所謂“合作協議”也未正式簽署且缺乏法律效力，在外部企業公示平臺查詢顯示客戶并非該企業關聯人員，所謂合伙人關系不屬實。種種跡象表明客戶可能正遭遇詐騙。工作人員一邊安撫客戶，揭示虛假投資詐騙的常見手法，一邊緊急聯系反詐中心請求協助。
轄區民警迅速趕到網點，與銀行工作人員共同向客戶剖析騙局、列舉類似案例。經耐心勸導，客戶逐漸醒悟，最終放棄匯款，并對銀行與公安機關的及時介入表達感謝。
中信銀行泉州分行將持續加強警銀聯動，強化員工反詐培訓與應急演練，同時通過多種渠道開展公眾宣傳教育，提升社會公眾防騙意識，筑牢金融安全防線，為維護金融秩序與社會穩定貢獻力量。